La Banque Postale sanctionnée

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a infligé un blâme assorti d'une sanction de 50 millions d'euros à la Banque Postale pour des lacunes dans son dispositif de lutte contre le financement du terrorisme.

Deux points ont été principalement visés : le fonctionnement des mandats cash nationaux et le gel des avoirs.

L’ACPR accuse La Banque Postale de ne pas avoir de «dispositif lui permettant de détecter, avant leur exécution, les opérations de mandat cash nationaux (MCN) au bénéfice de personnes faisant l’objet d’une mesure européenne ou nationale de gel des avoirs».